Приложение к Решению от 02.08.2016 г № 430 Положение
Положение об управлении находящимися в муниципальной собственности городского округа нальчик акциями акционерных обществ
Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, от имени местной администрации городского округа Нальчик осуществляет муниципальное казенное учреждение "Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик" (далее - Управление).
Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, связанные с управлением находящимися в муниципальной собственности городского округа Нальчик долями (паями) в хозяйственных обществах в части, не противоречащей действующему законодательству.
2.Порядок оформления волеизъявления акционера - местной администрации городского округа Нальчик
2.1.В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции которых находятся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции акционера - местной администрации городского округа Нальчик по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются Управлением.
Позиция акционера - местной администрации городского округа Нальчик по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых Управлением.
2.2.В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, полномочия общего собрания акционеров осуществляются Управлением. При этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.
2.3.В целях подготовки позиции акционера - местной администрации городского округа Нальчик Управление направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, в 10-дневный срок с даты его получения, в отраслевое структурное подразделение местной администрации городского округа Нальчик (далее - отраслевой орган).
2.4.Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 40 дней.
Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).
В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений Управление вправе самостоятельно сформировать позицию местной администрации городского округа Нальчик.
2.5.Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров, в отношении акционерных обществ.
Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).
В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений Управление вправе самостоятельно сформировать позицию местной администрации городского округа Нальчик.
Отраслевой орган при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционерного общества в качестве независимых директоров (далее - независимые директора) руководствуется тем, что лицо, выдвигаемое местной администрацией городского округа Нальчик как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки непрерывно в течение последних 3 лет не должны:
- занимать должности в органах управления, быть работниками акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать должности в органах управления, быть работниками управляющей организации акционерного общества либо быть управляющим;
- являться аффилированными лицами акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
- осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора акционерного общества;
- исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с акционерным обществом в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;
- представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества.
Кроме того, лицо, выдвигаемое местной администрацией городского округа Нальчик как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, не должно:
- замещать государственные (муниципальные) должности и должности государственной гражданской (муниципальной) службы Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики;
- являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается;
- занимать должности в органах управления или являться работником другого акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается в качестве независимого директора, является членом комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям общества;
- являться одновременно независимым директором более чем в 3 акционерных обществах.
2.6.Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в течение 10 дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров, но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее 20 дней до указанной даты.
При неполучении в соответствующий срок сообщения о проведении общего собрания акционеров предложения могут быть сформулированы на основании повестки дня общего собрания акционеров, утвержденной советом директоров.
Предложения могут быть подготовлены и направлены в Управление заблаговременно на основании протокола заседания совета директоров, на котором определена повестка дня общего собрания акционеров.
Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров.
2.7.Директивы представителям местной администрации городского округа Нальчик для голосования на общих собраниях акционеров оформляются Управлением.
2.8.Начальник Управления обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у отраслевого органа в отношении акционерных обществ относительно:
2.8.1 предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров, указанный срок составляет 25 дней);
2.8.2 внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества и иных вопросов не позднее чем до 10 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (в случае проведения внеочередного собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления в акционерное общество);
2.8.3 голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, начальник Управления не позднее 3 дней, следующих за днем проведения совещания, представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения Управления либо отраслевого органа в местную администрацию городского округа Нальчик.
3.Порядок деятельности представителей интересов местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров
3.1.Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - местной администрацией городского округа Нальчик, являются представителями интересов местной администрации городского округа Нальчик, которые осуществляют свою деятельность в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением, за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены местной администрацией городского округа Нальчик как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров.
Местная администрация городского округа Нальчик как акционер вправе отдать голоса за избрание представителями интересов местной администрации городского округа Нальчик лиц, которые не выдвигались местной администрацией городского округа Нальчик как акционером в качестве кандидатов для избрания в совет директоров, в случае если эти лица подписали договор о представлении интересов местной администрации городского округа Нальчик в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности (далее - договор).
Представителями интересов местной администрации городского округа Нальчик могут быть лица, замещающие государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также иные лица, действующие в соответствии с договором и настоящим Положением (далее - профессиональные поверенные).
В договоре должно быть предусмотрено право профессионального поверенного инициировать обсуждение в Управлении либо отраслевом органе с приглашением других представителей интересов местной администрации городского округа Нальчик в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и получение информации, необходимой для выполнения возложенных полномочий.
В договоре должны быть предусмотрены следующие обязанности профессионального поверенного:
- добросовестное и разумное осуществление возложенных на него обязанностей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров;
- своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;
- голосование в соответствии с выданными директивами (в случае если по вопросам повестки дня заседания совета директоров установлена необходимость выдачи директив);
- участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае избрания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии);
- созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседания совета директоров вопросов, предложенных местной администрацией городского округа Нальчик как акционером (в случае избрания профессионального поверенного председателем совета директоров).
Представители интересов местной администрации городского округа Нальчик и независимые директора вправе инициировать обсуждение в Управлении, отраслевом органе с приглашением других представителей интересов местной администрации городского округа Нальчик в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и получать необходимую информацию.
3.2.Представители интересов местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании письменных директив Управления.
Управление обязано выдавать директивы представителям интересов местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров акционерных обществ по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросам избрания (переизбрания) председателя совета директоров, приобретения дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом акционерного общества определение позиции акционерного общества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ, вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов, но не позднее 12 дней до даты заседания совета директоров.
Указанные предложения могут быть подготовлены и направлены в Управление заблаговременно на основании сведений, полученных от представителей интересов местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров.
В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений Управление вправе самостоятельно сформировать позицию местной администрации городского округа Нальчик после письменного утверждения местной администрацией городского округа Нальчик.
3.3.При наличии разногласий в отношении директив представителям интересов местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров акционерных обществ Управление обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее даты проведения заседания совета директоров.
В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, Управление представляет курирующему заместителю главы местной администрации городского округа Нальчик необходимые материалы в целях согласования директив представителям интересов местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров.